La Policía halla 'miles de nombres' en las listas de los grandes prostíbulos
PROSTITUCIÓN
'Operación Pompeya' La Policía halla 'miles de nombres' en las listas de los grandes prostíbulos
El entramado habría defraudado a Hacienda al menos 180 millones de euros
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[Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ] Madrid
Actualizado:10/08/2015 02:08 horas [Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ]
El desmantelamiento de seis tramas de prostitución en la 'operación Pompeya' desarrollada por la [Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ] este verano ha dejado un saldo de 66 personas detenidas y ha aportado a los investigadores un dato absolutamente novedoso: una serie de "listados de clientes" que tenían los prostíbulos intervenidos con "miles de nombres".
Según explicaron a este periódico fuentes cercanas a la [Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ], donde se investiga el caso, para sorpresa de los agentes durante los registros aparecieron extensos listados con nombres, escritos en su mayor parte a mano en papel sin estar en soportes digitales. Las fuentes consultadas hablan de "miles de nombres", muchos de ellos acompañados del DNI de los supuestos clientes de los prostíbulos.
En operaciones policiales realizadas contra entramados de prostitución no es habitual encontrarse este tipo de listados. Es más, este hecho es realmente "sorprendente", según apuntan las fuentes consultadas, y los investigadores no se atreven aún a interpretar el motivo por el que los presuntos responsables de las tramas desmanteladas anotaban el nombre de sus clientes.
Ya fruto de las intervenciones telefónicas que se realizaron durante la operación, los agentes de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional se encontraron con conversaciones en las que se citaban nombres. "Envía fotos de chicas morenas que podamos enviar al Villa Magna. Tenemos un tipo importante allí con ganas de gastarse mucha pasta", se decía, por ejemplo, en una de las grabaciones.
Éste es el último dato sorprendente de una operación que está dejando cifras récord. En 'Pompeya' han trabajado al unísono Vigilancia Aduanera, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) y la Unidad de Inmigración Ilegal (Ucrif), que han logrado desmantelar de un plumazo seis tramas de prostitución que gestionaban un negocio que generaba centenares de millones de euros de beneficios opacos a las cuentas públicas. Más de 2.000 mujeres eran utilizadas por estas tramas, que controlaban prostíbulos por media España.
Un detenido pagó un inmueble en efectivo: un millón de euros en billetes de 500
La actuación policial puso de relieve, y así lo van acreditando los diferentes informes remitidos por la Policía a la Audiencia Nacional, un entramado que, como mínimo, ha defraudado al Fisco cerca de 180 millones de euros. El fraude fue, de hecho, el hilo que provocó la caída de la trama. Como si de Al Capone y el contable que le llevó a prisión se tratara, los responsables de algunos de los mayores complejos de prostitución de España han sido desenmascarados por sus cuentas opacas y sus operaciones para blanquear el dinero.
El epicentro de 'Pompeya' gira en torno a la empresa guipuzcoana Larratruk, que supuestamente se utilizaba para blanquear buena parte de sus beneficios. Todos los entramados delincuenciales confluyeron en algún momento en esta empresa.
Hasta ahora, el balance de la 'operación Pompeya' es de 66 personas detenidas, casi 800 cuentas corrientes intervenidas en España, 14 clubes de alterne registrados y cerca de 200 vehículos -muchos de ellos de alta gama- y siete embarcaciones -una tenía 24 metros de eslora- incautadas.
Las 2.000 mujeres controladas por este entramado sufrían una situación dramática. Por ejemplo, recibían órdenes de "realizar servicios sin preservativos", como se escucha en las conversaciones grabadas durante la investigación. El control de sus horarios era total y se ejercía por vía tecnológica. Según las investigaciones, en los clubes de alterne los explotadores controlaban a las mujeres mediante un software de lectura de huella digital. En cada habitación había un lector que ofrecía información puntual y detallada del tiempo que permanecían las mujeres en ella junto a los clientes.
El control y el deseo de incrementar el dinero que se ganaba gracias a la explotación de las mujeres llevaron incluso a uno de los detenidos a estudiar la instalación de datáfonos para el cobro con tarjeta en las habitaciones, con el objetivo de aprovechar los momentos en los que los clientes estuvieran "en pleno frenesí sexual", facilitando que pudieran ampliar el "servicio sexual contratado" de forma rápida y sencilla.
Tenían contactos con personas de 'cierta relevancia social' para ampliar su negocio
La operación, además, sigue abierta y se espera encontrar más cosas. Los agentes siguen analizando las cuentas de las tramas y tienen la expectativa de hallar "mucho más" dinero en el extranjero, según apuntan fuentes de la investigación. También está pendiente abrir numerosas cajas de seguridad que, al menos tres de los máximos responsables del entramado de prostitución, tenían en su poder.
La cantidad de dinero que movían los prostíbulos era ingente. La Policía se incautó durante la operación 1.200.000 euros en metálico, "algo más de la recaudación de todos los clubes explotados durante un fin de semana". Sólo en casa de uno de los capos fueron localizados 200.000 euros. Además, se han bloqueado más de 10 millones de euros en las cuentas localizadas.
Fachada de uno de los prostíbulos investigados. ANTONIO HEREDIA
Para hacerse una idea del negocio que tenían organizado las tramas desmanteladas, los especialistas explican que hay registros que muestran que un sólo cliente se gastó más de 8.000 euros en un club en una noche. Apuntan también que el hijo de uno de los responsables llegó a gastarse más de 35.000 euros en tres días "y todo en metálico".
Con el visto bueno del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor de la operación, se han intervenido también 419 inmuebles de todo tipo, además de dos pistolas -una de ellas con silenciador- que están siendo analizadas por el servicio de balística.
Estaban adquiriendo hoteles en varios sitios de España para convertirlos en clubes
Sobre los inmuebles, sólo en una localidad de Alicante se ha intervenido una finca de seis hectáreas propiedad de uno de los detenidos. En ella hay dos lagos artificiales, una cuadra de caballos, piscinas y pistas de pádel y tenis. Otro de los investigados tiene una finca en Pontevedra que alberga cinco chalés de importantes dimensiones.
De hecho, las inversiones en la construcción eran habituales entre los miembros de la trama. Uno de los detenidos dispone de inmuebles en media España y en América, mientras que otras inversiones se dirigieron al mundo hotelero. Es el caso del hotel Gran Legazpi de Madrid, de cinco plantas, que fue adquirido por 1,8 millones de euros por uno de los implicados, aunque la Policía sospecha que se pagaron en realidad más de 10 millones de euros.
Entre las vías utilizadas para blanquear los beneficios, los investigados realizaban "auto alquileres"; es decir, alquilaban sus propias propiedades a empresas tapadera de las que eran dueños. Por esta vía, según las pesquisas judiciales, se blanquearon hasta 40 millones de euros. También realizaban importantes ampliaciones de capitales en sociedades y empresas tapadera que estaban con fuertes pérdidas.
Asimismo, dos de los detenidos constituyeron dos sicav, cada uno con aportaciones de 2,4 millones de euros. La Policía atribuye a otro de los capos compras en obras de arte en Estados Unidos por valor de 1,2 millones, aunque los objetos adquiridos no han aparecido. Otro de los arrestados pagó en mano al contado un reloj Hublot de 60.000 euros. Y otro más pagó también en mano el coste total de un inmueble: 2.000 billetes de 500 euros, un millón en total entregado en efectivo.
Los responsables de las tramas también se abonaron a ganar la lotería. Dos de los máximos responsables del entramado han sido agraciados con premios de 400.000 euros en dos ocasiones, un dinero que está bajo sospecha al ser los premios de lotería una manera habitual de blanquear dinero.
Otra de las vías de blanqueo supuestamente utilizadas por estas tramas era la constitución de créditos hipotecarios. Contrataban préstamos por cantidades que alcanzaban hasta cinco millones de euros y los amortizaban casi por completo en un año. El crédito no lo cerraban del todo, sino que dejaban un pequeño remanente.
También invirtieron en oro. Uno de los detenidos se gastó en el metal seis millones de euros, vendiéndolo seis meses después por 5,8 millones. Aunque perdió 200.000 euros logró blanquear el resto de la inversión.
Los detenidos estaban en fase expansionista. Sintiéndose impunes, preveían abrir nuevos clubes. Así, querían comprar otro hotel en Madrid y convertirlo en club de alterne. Lo mismo tenían previsto en Barcelona, donde ya habían pensado destinar seis millones para comprar un establecimiento cerca del aeropuerto del Prat. El [Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ] era otra de sus zonas de crecimiento, donde también tenían intención de adquirir un hotel -en Oyarzun- para convertirlo en un club.
La trama tenía abiertas vías de comunicación con personalidades de "cierta relevancia social" para no sólo captar clientes, sino también establecer nuevos "centros de negocios" alrededor de centros comerciales pendientes de construcción.
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que suerte tienen algunos jajajaja
"el hijo de uno de los responsables llegó a gastarse más de 35.000 euros en tres días "y todo en metálico"."
seguro la gozo y no se le olvida en la vida XD
ya se puede morir tranquilo XD
cuanto politico y corrupto que anda suelto jajajajaja
"hay registros que muestran que un sólo cliente se gastó más de 8.000 euros en un club en una noche."
asi estan las prostis de exigentes, que vas con 40€ y ni te miran
Cuando se va de putas, siempre con dinero en efectivo y nada de tarjetas, que eso siempre deja rastro.
Está claro que en los macro-clubs actúan como quieren, y algo que siempre me he preguntado, es si no tendrán cámaras grabando en las habitaciones.
De esta gente no te puedes fiar
me cuesta creer que tengan miles de nombres de clientes, imagino que la gente no es tan tonta y los nombres serán apodos que están muy lejos del nombre real.
me cuesta más entender que tengan el DNI de los clientes, aunque pagues con tarjeta nadie deja que copien su DNI ni que apunten su número de DNI. ¿Quien dejaría que lo hicieran? ¿Cómo lo hacían entonces? ¿Con qué intenciones?
En cuanto al resto del artículo, me parece lógico todo lo que cuenta partiendo de la premisa de que movían mucho dinero y que era dinero que necesitaba ser blanqueado para operar con normalidad.
Me ha preocupado el tema de explotar a las chicas y el celo tremendo de controlar el trabajo. Pensar que se les pille por el tema fiscal y no por el de explotación es deprimente.
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Todos somos yo y nuestras circunstancias.
Tendrán los nombres de los clientes que pagaron con tarjeta.Ya y?
Ya sabemos que españa es país de puteros pero es legal irse de putas , no se que quieren decir con eso de que tienen los nombres...
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El que folla pagando acaba ahorrando!!
Tendrán los nombres de los clientes que pagaron con tarjeta.Ya y?
Ya sabemos que españa es país de puteros pero es legal irse de putas , no se que quieren decir con eso de que tienen los nombres...
No, España no es la campeona, Alemania sí:
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Woody Allen: Sólo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo.
Última edición por badobelix; 11-09-2015 a las 12:19
Hay que tener pocas luces para dar el DNI en un puticlub y muchas menos para pagar con tarjeta.
Que pasa no se puede pagar con tarjeta en un puticlub???
El DNI te lo piden para comprobar, como en cualquier otro sitio y no creo que en el momento de enseñarlo te copien el número directamente, mas que nada que no lo llegan ni a ver.
Te parece de pocas luces pagar en un puticlub con tarjeta??. Creo que es donde menos te van a hacer una copia de la tarjeta, una copia de la tarjeta te la pueden hacer en cualquier otro sitio.
Por cierto en otro hilo ya se habla de este tema de pagar en un puti con tarjeta y en la mayoría pone hostal, hotel, bar, etc etc.
Que pasa no se puede pagar con tarjeta en un puticlub???
Claro que se puede. Cosa distinta es que sea prudente o recomendable.
Cita:
Iniciado por brasilforever
El DNI te lo piden para comprobar, como en cualquier otro sitio y no creo que en el momento de enseñarlo te copien el número directamente, mas que nada que no lo llegan ni a ver.
Yo tampoco entiendo como consiguieron esos números del DNI.
Cita:
Iniciado por brasilforever
Te parece de pocas luces pagar en un puticlub con tarjeta??.
Entre pocas y ninguna, por ser más concreto.
Cita:
Iniciado por brasilforever
Creo que es donde menos te van a hacer una copia de la tarjeta, una copia de la tarjeta te la pueden hacer en cualquier otro sitio.
Claro que sí. La copia te la van a hacer en cualquier otro sitio menos en un negocio que quizás esté regentado por una mafia criminal dedicada a la trata de blancas entre otros menesteres. Lo que hay que leer por tener ojos...
Cita:
Iniciado por brasilforever
Por cierto en otro hilo ya se habla de este tema de pagar en un puti con tarjeta y en la mayoría pone hostal, hotel, bar, etc etc.
Eso es lo de menos. Lo jodido es que te pase lo que le pasó a un compañero del foro [Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ]
__________________ "De esta vida sacarás... lo que metas, nada más"
No esstan diciendo que tubiesen miles de numeros de tarjeta sino que tenian miles de nombres algunos con DNI. Que yo sepa mi nombre, por cierto un nombre falso esta en la lista de algunos clubes y pisos por que así me apunto a ofertas, descuentos y sorteos. Durante un tiempo al menos, ha habido tarjetas de descuento en clubes y hace dos años durante la fiesta de spalumi se sortearon algunas.
No nos dicen hasta que punto esos nombres tienen otra utilidad que reservar o fidelizar al cliente y solo señala a algunos de esos nombres con DNI. De hecho podrian no ser de clientes sino de contactos o provedores. Cuando yo curraba para ciertos clubs supongo que tenian anotado mi telefono para poder llamarme. Es mas, a mas de un politico y directivo le han pillado cargando gastos de puterio a sus tarjetas y gastos de empresa. Recuerdo por ejemplo un cargo a una Black de Bankia.
A mi me parece que la noticia esta dirigida a meter miedo.
Por cierto si vienen a mi empresa encontraran cientos de nombres y DNIs sin que ello signifique nada.
Segun he comprobado los delitos de que se acusa a esta trama estan relacionados con el fraude fiscal no con un robo de identidad de tarjetas. Fraude que se concreta en la no declaracion de todos los ingresos por el alquiler de habitaciones y la venta de bebidas asi como en la ocultación de los cargos de tarjeta mediante empresas fantasma (hecho que tenia como misión proteger al cliente de cargos sospechosos en la tarjeta pero que no es legal). Por eso es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria las encargadas del caso.
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