Cita:
Iniciado por cachondo2
Disiento en lo que dices. Yo hago lo que he puesto y jamás he tenido problema con el Sr. Montoro ni con sus antecesores.
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Ya, pero tu no eres la lumi que pregunta.Tu tendrás una nómina o estarás dado de alta en autónomos que justifique de alguna manera esos ingresos.
Copio y pego...
Cómo afecta la
Ley de blanqueo de capitales a los clientes de los bancos
Los bancos están obligados a:
-Los bancos deben notificar actividades sospechosas
-También pueden pedir tu declaración económica
"Es una forma de descubrir de dónde viene el dinero que aparece en la cuenta corriente", afirman desde Legálitas.
Cabe recordar que el objetivo de la Ley de prevención del blanqueo es evitar operaciones con dinero negro."
Modo Híbrido
