Hasta hace unos meses era como dices pero actualmente ya no es asi. Desde la modificacion hace unos meses del modelo 196 (es una informativa de los bancos a la AEAT) hacienda se entera de todo lo que entra y sale de tu cuenta (antes solo del saldo medio del último trimestre del año). La noticia la tienes en [Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ]
Asi con las nuevas modificaciones de la Orden HFP/1822/2016 de 24 de noviembre de 2016, la Agencia Tributaria (AEAT) dispone de dos importes que hasta ahora no disponía.
Fondos Para las cuentas corrientes, ahorro y créditos conocerá la suma de todos los movimientos que se hayan efectuado durante el ejercicio, para abonos “VOLUMEN TOTAL DE ENTRADAS DE FONDOS” y para cargos “VOLUMEN TOTAL DE SALIDA DE FONDOS”.
Dirección de cuenta Otra modificación que se encuentra en la Orden HFP/1822/2016 es la dirección a comunicar “DIRECCIÓN DEL DOMICILIO”. Hasta el momento era la dirección fiscal, pero ahora si la cuenta tuviera una dirección distinta será esta última.
Una pregunta si la chica invierte ese dinero comprando joyas u oro por poner un ejemplo ¿si contrata con un banco una caja fuerte privada, sigue siendo privada o hay que declarar su contenido? porque una manera de blanquear algo de dinero seria comprar joyas que después se pueden justificar como regalos.
Comento lo de contratar una caja en un banco porque si lo guarda en su piso cualquier día le entran y se lo lleva el diablo.
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