Una pregunta si la chica invierte ese dinero comprando joyas u oro por poner un ejemplo ¿si contrata con un banco una caja fuerte privada, sigue siendo privada o hay que declarar su contenido? porque una manera de blanquear algo de dinero seria comprar joyas que después se pueden justificar como regalos.
Comento lo de contratar una caja en un banco porque si lo guarda en su piso cualquier día le entran y se lo lleva el diablo.
Como te bloquen la cuenta del banco ya no podrás entrar a la caja fuerte. [Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ] [Sólo los usuarios registrados pueden ver los enlaces e imágenes. ]
Cita:
Clientes de Unicaja sufren el bloqueo de cuentas por no acreditar su fuente de ingresos
Clientes de Unicaja sufren el bloqueo de cuentas por no acreditar su fuente de ingresos / Salvador Salas
La ley de prevención de blanqueo de capitales exige que titulares y autorizados de cuentas faciliten a los bancos la declaración de la renta y otros documentos
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